ComplyAdvantage
🇬🇧 GB · Plan gratuito · de pago desde $99/mes
Monitoreo de transacciones AML y cribado de sanciones con IA para fintechs y bancos
Funciones
Detección de clientes y empresas
- Detección de sanciones y listas de vigilancia
- Personas políticamente expuestas (PPE) y familiares/asociados cercanos
- Datos de aplicación y detección de medios adversos
- Parámetros de detección flexibles
- Capacidades de resolución de entidades
Monitoreo continuo y alertas
- Monitoreo automatizado de perfiles detectados
- Detección de cambios en el estado de riesgo
- Generación de alertas
- Vista conectada de riesgos e historial de auditoría
Medios adversos y detección de pagos
- Procesamiento de lenguaje natural para filtrar resultados
- Perfiles de entidades estructurados
- Perfiles de riesgo configurables
- Detección de pagos en tiempo real
- Agrupación de artículos relacionados para reducir el ruido
Monitoreo de transacciones e investigación
- IA y aprendizaje automático para el análisis de transacciones
- Constructor de reglas en lenguaje natural
- Entorno de pruebas para configuraciones
- Flujos de trabajo con agentes para resolución automática de alertas
- Decisiones trazables y registros de auditoría
Integración e implementación
- Implementación modular basada en API
- Opciones de API, procesamiento por lotes, SFTP e interfaz web
- Compatibilidad con OAuth2, SSO y MFA
Precios
- Detección de sanciones, listas de vigilancia, PPE, asociados cercanos
- Monitoreo continuo
- Medios adversos no incluidos
- Detección de sanciones, listas de vigilancia, PPE, asociados cercanos
- Monitoreo continuo
- Medios adversos no incluidos
- Todas las funciones de Essentials
- Flujos de trabajo con agentes para resolución automática de alertas
- Medios adversos incluidos
- Todas las funciones de Essentials
- Flujos de trabajo con agentes para resolución automática de alertas
- Medios adversos incluidos
- Acceso completo a la plataforma
- Monitoreo de transacciones y detección de pagos
- Uso ilimitado
- Acceso gratuito a herramientas y recursos de ALD
- Para startups en fase inicial cualificadas
La facturación anual ahorra un 20%. Las entidades monitoreadas son acumulativas. Precios Enterprise a petición.
Perfil de confianza UE
Lo que hemos verificado en fuentes públicas, última comprobación el 03/11/2026. Cada punto enlaza a su prueba.
- Prueba →Alojamiento de datos en la UE
La región de alojamiento se determina mediante el formulario de pedido o los términos del servicio, con Irlanda disponible como opción de la UE.
- Prueba →Contrato de encargado del tratamiento (DPA)
Los términos de tratamiento de datos están públicamente disponibles.
- Prueba →Lista pública de subencargados
Lista pública de subprocesadores, incluidos los proveedores de alojamiento y sus ubicaciones.
- Prueba →ISO 27001ISO/IEC 27001:2022
- Prueba →SOC 2SOC 2 Type II
- Prueba →Exportación de datos documentadaCSV, Excel, JSON, PNG, PDF
La exportación de información del panel admite varios formatos, hasta un millón de filas.
Solo listamos lo que pudimos verificar en una fuente pública en la fecha de la comprobación. Que falte un punto significa que no se ha establecido en ningún sentido; no es un hallazgo en contra del proveedor. Prevalece la información del propio proveedor.
¿Trabajas en ComplyAdvantage?
Este sello es gratuito para todos los proveedores que listamos y no influye en el orden de ninguna lista. Se concede sobre la base de una sede central europea verificada (GB) y de los puntos de cumplimiento que hemos comprobado en fuentes públicas. La fecha que figura en él es la de nuestra última comprobación.
Código para insertar
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/complyadvantage"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/complyadvantage.svg" alt="ComplyAdvantage — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>HTML simple: un SVG servido desde nuestro dominio, sin JavaScript, sin cookies y sin rastrear a tus visitantes. Añade ?style=card para la variante ancha, o cambia .svg por .png si tu CMS no acepta SVG. Poner el enlace como nofollow es decisión tuya: no lo comprobamos.
Si reclamas el perfil con un correo de empresa, recibes el gráfico en PNG, un formulario para corregir cualquier error nuestro y un aviso cada vez que volvamos a revisar tu perfil.
Reclamar este perfil →¿Algo no es correcto en esta página? Escribe a hello@tech-from-europe.eu con un enlace público y lo volveremos a comprobar.
Opiniones
Temas recurrentes, resumidos a partir de opiniones públicas en distintas plataformas.
Lo que valoran los usuarios
- Interfaz intuitiva y diseño de screening para uso diario
- Screening configurable con filtros como país, fecha de nacimiento y ajustes de tolerancia
- Acceso a datos de sanciones, PEP y medios adversos con actualizaciones oportunas
- API sencilla e integraciones para incrustar en flujos de trabajo
- Soporte de cuenta reactivo con gestores de cuenta serviciales y proactivos
- Screening centralizado que reduce el esfuerzo manual y mejora la coherencia
- Reglas de screening ajustables y listas blancas para reducir falsos positivos
Dónde ven margen de mejora los usuarios
- · Alto volumen de falsos positivos que requieren revisión manual
- · Resultados de medios adversos pueden ser ruidosos o incompletos
- · Flexibilidad limitada en paneles y reportes
Integraciones
Preguntas frecuentes sobre ComplyAdvantage
- ¿Cuánto cuesta ComplyAdvantage?
- ComplyAdvantage tiene un plan gratuito; los planes de pago empiezan en $99/mes. Planes: Essentials ($99), Essentials ($119), Agentic ($149), Agentic ($179). La facturación anual ahorra un 20%. Las entidades monitoreadas son acumulativas. Precios Enterprise a petición.
- ¿Con qué herramientas se integra ComplyAdvantage?
- ComplyAdvantage se integra, entre otras, con Sumsub, Alloy, Jumio, Encompass Corporation, Detected, FactSet, Elliptic y LEVERIS, y 2 integraciones más que hemos encontrado.
- ¿Dónde almacena ComplyAdvantage los datos?
- La región de alojamiento se determina mediante el formulario de pedido o los términos del servicio, con Irlanda disponible como opción de la UE. Los términos de tratamiento de datos están públicamente disponibles.
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