Lucinity
🇮🇸 IS
Monitorización de transacciones y gestión de casos AML con IA para bancos y fintechs
Funciones
Gestión de casos
- Espacio de trabajo unificado para ALD, fraude, sanciones y casos manuales
- Flujos de trabajo configurables y triaje de casos
- Registros de auditoría y gestión integrada de solicitudes de información
- Asignación y escalado de casos
Inteligencia de clientes
- Perfiles de cliente 360 que combinan KYC, productos y datos de transacciones
- Integración de datos externos para análisis de riesgos y anomalías
- Contexto de entidades para investigadores
Investigaciones asistidas por IA
- Agente de IA Luci para análisis de transacciones y flujos de dinero
- Resúmenes de casos y comprobaciones de medios adversos
- Redacción de informes y configuración de habilidades sin código mediante Luci Studio
- Complemento para sistemas basados en web y Microsoft Excel/CRM
Monitoreo de transacciones
- Detección basada en escenarios configurables
- Análisis asistido por IA y socios
- Pruebas históricas de escenarios
Informes regulatorios
- Herramientas para preparación y presentación de comunicaciones de operaciones sospechosas
- Vistas previas de informes y generación de XML
- Flujos de trabajo de escalado de casos
Configuración y gobernanza
- Configuración autogestionada de flujos de trabajo y experiencia del investigador
- Cumplimiento de SOC 2
- Certificación ISO 27001
- Protección segura de datos personales mediante Secure Lockbox
Precios
Precios bajo solicitud; opciones flexibles como pago por uso, pagos anticipados o uso comprometido.
Perfil de confianza UE
Lo que hemos verificado en fuentes públicas, última comprobación el 03/11/2026. Cada punto enlaza a su prueba.
Solo listamos lo que pudimos verificar en una fuente pública en la fecha de la comprobación. Que falte un punto significa que no se ha establecido en ningún sentido; no es un hallazgo en contra del proveedor. Prevalece la información del propio proveedor.
¿Trabajas en Lucinity?
Este sello es gratuito para todos los proveedores que listamos y no influye en el orden de ninguna lista. Se concede sobre la base de una sede central europea verificada (IS) y de los puntos de cumplimiento que hemos comprobado en fuentes públicas. La fecha que figura en él es la de nuestra última comprobación.
Código para insertar
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/lucinity"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/lucinity.svg" alt="Lucinity — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>HTML simple: un SVG servido desde nuestro dominio, sin JavaScript, sin cookies y sin rastrear a tus visitantes. Añade ?style=card para la variante ancha, o cambia .svg por .png si tu CMS no acepta SVG. Poner el enlace como nofollow es decisión tuya: no lo comprobamos.
Si reclamas el perfil con un correo de empresa, recibes el gráfico en PNG, un formulario para corregir cualquier error nuestro y un aviso cada vez que volvamos a revisar tu perfil.
Reclamar este perfil →¿Algo no es correcto en esta página? Escribe a hello@tech-from-europe.eu con un enlace público y lo volveremos a comprobar.
Opiniones
Temas recurrentes, resumidos a partir de opiniones públicas en distintas plataformas.
Lo que valoran los usuarios
- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Diseño claro con visualizaciones útiles
- Narrativas generadas por IA aclaran el contexto de las investigaciones
- Respuesta rápida a los comentarios y sugerencias de los usuarios
- Carga rápida y rendimiento estable
- Filtro sencillo de datos y gráficos
- Integración fluida con el software interno
Dónde ven margen de mejora los usuarios
- · Flexibilidad limitada para casos muy complejos
- · Falta de gestión integrada de documentos
- · Ausencia de verificaciones directas de identidad, medios adversos o solvencia
Integraciones
Preguntas frecuentes sobre Lucinity
- ¿Con qué herramientas se integra Lucinity?
- Lucinity se integra, entre otras, con Microsoft Azure, Azure OpenAI, Sift, Resistant AI, Neterium, Facctum, Creditinfo y Knights Analytics, y 4 integraciones más que hemos encontrado.
Otros proveedores en Software de monitorización de transacciones PBC/FT
- cleversoft🇩🇪Software de cumplimiento AML y KYC con IA y reporting regulatorio para entidades financieras
- Temenos Financial Crime Mitigation🇨🇭Detección de AML, KYC y fraude con IA para bancos
- Hawk AI🇩🇪Monitoreo de transacciones AML con IA y decisiones explicables para instituciones financieras
- ComplyAdvantage🇬🇧Monitoreo de transacciones AML y cribado de sanciones con IA para fintechs y bancos
- AMLYZE🇱🇹Monitorización de transacciones AML en la nube para fintechs y neobancos
- RiskShield🇩🇪Prevención de fraude y AML con IA para instituciones financieras
- Salv🇪🇪Monitoreo de transacciones AML con reglas configurables y cribado en tiempo real para bancos y fintechs
- Napier AI🇬🇧Plataforma de monitorización de transacciones y screening de clientes con IA para ALD/FT
- Vyntra🇧🇪Supervisión de transacciones AML con IA para bancos e instituciones financieras
- IMTF Siron® Compliance🇨🇭Cumplimiento AML y contra los delitos financieros con IA para bancos y aseguradoras
Los datos sobre funciones, precios e integraciones se basan en una investigación en la web (a fecha de 03/11/2026), sin garantía; puede haber errores. Prevalece la web del proveedor.