Salv
🇪🇪 EE
Monitoreo de transacciones AML con reglas configurables y cribado en tiempo real para bancos y fintechs
Funciones
Cribado
- Cribado de PEP, sanciones y medios adversos
- Listas configurables y umbrales de coincidencia difusa
- Gestión de variantes de nombres y transliteraciones (incluyendo cirílico)
- Revisión conjunta de alertas de clientes y transacciones
Monitoreo de transacciones
- Monitoreo en tiempo real y posterior al evento
- Reglas de monitoreo configurables, probables y validadas
- Monitoreo de contrapartes para transacciones, alertas y conexiones relacionadas
Puntuación de riesgo de clientes KYC
- Identificar y excluir clientes de alto riesgo durante el onboarding
- Biblioteca de reglas alineada con las directrices de la FCA y FinCEN
- Reglas actualizadas y gestionadas por Salv
Compartición de inteligencia
- Investigaciones colaborativas entre instituciones financieras
- Intercambio de información, incluidas las RFI
- Asignación gratuita de investigaciones y alertas de fraude de terceros
- Disponible a través de interfaz de usuario y API
Flujos de trabajo de investigación y casos
- Vista compartida de alertas de cribado
- Soporte para la resolución de casos
- Rastros de auditoría
API y capacidades técnicas
- Autenticación de credenciales de cliente OAuth2
- Webhooks para alertas en tiempo real y cambios en el nivel de riesgo
- Entorno sandbox
- Carga por lotes CSV (1.000 filas)
Precios
Los precios no están disponibles públicamente. Contacta con Salv para más información.
Perfil de confianza UE
Lo que hemos verificado en fuentes públicas, última comprobación el 03/11/2026. Cada punto enlaza a su prueba.
- Prueba →Trust center / página de seguridad
Página dedicada a la confianza y seguridad que detalla las certificaciones, la ubicación de los datos y las prácticas de cumplimiento.
- Prueba →ISO 27001
La certificación cubre el desarrollo y mantenimiento de la plataforma SaaS Salv para la lucha contra el delito financiero.
- Prueba →SOC 2SOC 2 Type 2 (Security category, issued by Thoropass Assurance)
El informe se comparte a través del proceso de RFP y se renueva anualmente.
- Prueba →Self-hosting disponiblePrivate cloud and on-premise deployments available
- Prueba →Exportación de datos documentada
Los clientes pueden exportar alertas, paneles, entidades e historiales a través de la API REST o una plantilla de auditoría CSV.
Solo listamos lo que pudimos verificar en una fuente pública en la fecha de la comprobación. Que falte un punto significa que no se ha establecido en ningún sentido; no es un hallazgo en contra del proveedor. Prevalece la información del propio proveedor.
¿Trabajas en Salv?
Este sello es gratuito para todos los proveedores que listamos y no influye en el orden de ninguna lista. Se concede sobre la base de una sede central europea verificada (EE) y de los puntos de cumplimiento que hemos comprobado en fuentes públicas. La fecha que figura en él es la de nuestra última comprobación.
Código para insertar
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/salv"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/salv.svg" alt="Salv — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>HTML simple: un SVG servido desde nuestro dominio, sin JavaScript, sin cookies y sin rastrear a tus visitantes. Añade ?style=card para la variante ancha, o cambia .svg por .png si tu CMS no acepta SVG. Poner el enlace como nofollow es decisión tuya: no lo comprobamos.
Si reclamas el perfil con un correo de empresa, recibes el gráfico en PNG, un formulario para corregir cualquier error nuestro y un aviso cada vez que volvamos a revisar tu perfil.
Reclamar este perfil →¿Algo no es correcto en esta página? Escribe a hello@tech-from-europe.eu con un enlace público y lo volveremos a comprobar.
Integraciones
Preguntas frecuentes sobre Salv
- ¿Con qué herramientas se integra Salv?
- Salv se integra, entre otras, con Veriff, Tuum, Crassula, Skaleet, P100, Solidgate, Dow Jones (screening lists) y Single Sign-On (SSO), y 2 integraciones más que hemos encontrado.
Otros proveedores en Software de monitorización de transacciones PBC/FT
- cleversoft🇩🇪Software de cumplimiento AML y KYC con IA y reporting regulatorio para entidades financieras
- Temenos Financial Crime Mitigation🇨🇭Detección de AML, KYC y fraude con IA para bancos
- Hawk AI🇩🇪Monitoreo de transacciones AML con IA y decisiones explicables para instituciones financieras
- ComplyAdvantage🇬🇧Monitoreo de transacciones AML y cribado de sanciones con IA para fintechs y bancos
- AMLYZE🇱🇹Monitorización de transacciones AML en la nube para fintechs y neobancos
- RiskShield🇩🇪Prevención de fraude y AML con IA para instituciones financieras
- Lucinity🇮🇸Monitorización de transacciones y gestión de casos AML con IA para bancos y fintechs
- Napier AI🇬🇧Plataforma de monitorización de transacciones y screening de clientes con IA para ALD/FT
- Vyntra🇧🇪Supervisión de transacciones AML con IA para bancos e instituciones financieras
- IMTF Siron® Compliance🇨🇭Cumplimiento AML y contra los delitos financieros con IA para bancos y aseguradoras
Los datos sobre funciones, precios e integraciones se basan en una investigación en la web (a fecha de 03/11/2026), sin garantía; puede haber errores. Prevalece la web del proveedor.