AMLYZE
🇱🇹 LT
Monitorización de transacciones AML en la nube para fintechs y neobancos
Funciones
Monitoreo de transacciones
- Monitoreo en tiempo real y retrospectivo
- Editor de reglas configurable con ~300 reglas predefinidas
- Alertas e informes
- Integración de datos mediante API
- Hasta un 62 % menos de falsos positivos (según clientes)
Evaluación de riesgos de clientes
- Puntuación y matrices de riesgo configurables
- Cubre cliente, producto, canal y geografía
- Uso de datos internos y externos
- Reevaluación dinámica ante cambios de comportamiento o datos
Investigaciones de ALD/FT
- Vista consolidada de alertas, casos y actividad del investigador
- Asignación y seguimiento de tareas
- Gestión de documentos y notas
- Flujos de trabajo configurables
- Informes de sospecha (SAR/STR) precompletados a partir de datos del caso
Cribado de clientes y entidades
- Cribado en el onboarding y en intervalos recurrentes
- Cubre clientes, beneficiarios finales, directivos y entidades relacionadas
- Listas de vigilancia: sanciones, PEP, medios adversos, listas internas
- Parámetros de coincidencia ajustables
- Múltiples fuentes de datos
Cribado de pagos
- Módulo de cribado de pagos
Precios
Precios basados en SaaS (anual, mensual o pago por uso) según el volumen de transacciones. Incluye cuota de acceso a la plataforma + cuota por uso. Los servicios adicionales (integraciones, soporte, asesoría) se facturan por separado.
Perfil de confianza UE
Lo que hemos verificado en fuentes públicas, última comprobación el 03/11/2026. Cada punto enlaza a su prueba.
Solo listamos lo que pudimos verificar en una fuente pública en la fecha de la comprobación. Que falte un punto significa que no se ha establecido en ningún sentido; no es un hallazgo en contra del proveedor. Prevalece la información del propio proveedor.
¿Trabajas en AMLYZE?
Este sello es gratuito para todos los proveedores que listamos y no influye en el orden de ninguna lista. Se concede sobre la base de una sede central europea verificada (LT) y de los puntos de cumplimiento que hemos comprobado en fuentes públicas. La fecha que figura en él es la de nuestra última comprobación.
Código para insertar
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/amlyze"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/amlyze.svg" alt="AMLYZE — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>HTML simple: un SVG servido desde nuestro dominio, sin JavaScript, sin cookies y sin rastrear a tus visitantes. Añade ?style=card para la variante ancha, o cambia .svg por .png si tu CMS no acepta SVG. Poner el enlace como nofollow es decisión tuya: no lo comprobamos.
Si reclamas el perfil con un correo de empresa, recibes el gráfico en PNG, un formulario para corregir cualquier error nuestro y un aviso cada vez que volvamos a revisar tu perfil.
Reclamar este perfil →¿Algo no es correcto en esta página? Escribe a hello@tech-from-europe.eu con un enlace público y lo volveremos a comprobar.
Opiniones
Temas recurrentes, resumidos a partir de opiniones públicas en distintas plataformas.
Lo que valoran los usuarios
- Soporte rápido y experto en PBC/FT, disponible 24/7, incluidos fines de semana y festivos
- Interfaz intuitiva y fácil de usar con un panel unificado para clientes, transacciones, reglas, alertas y documentación
- Funcionalidades de cumplimiento completas: monitorización de transacciones, puntuación de riesgo de clientes, cribado y gestión de casos
- Reglas y flujos de trabajo personalizables con una biblioteca de reglas bien estructurada y relevante
- Asesoramiento práctico durante la implementación y disposición a adaptar la plataforma a las necesidades del cliente
Dónde ven margen de mejora los usuarios
- · La migración a nuevas versiones del sistema puede llevar tiempo
- · Algunas funciones no críticas aún están en desarrollo
Integraciones
Preguntas frecuentes sobre AMLYZE
- ¿Con qué herramientas se integra AMLYZE?
- AMLYZE se integra, entre otras, con Skaleet, Tuum, Aura Cloud, Shufti Pro y TransactionLink.
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Los datos sobre funciones, precios e integraciones se basan en una investigación en la web (a fecha de 03/11/2026), sin garantía; puede haber errores. Prevalece la web del proveedor.