AMLYZE
🇱🇹 LT
Cloud-basiertes AML-Transaktionsmonitoring für Fintechs und Neobanken
Funktionen
Transaktionsüberwachung
- Echtzeit- und rückwirkende Überwachung
- Konfigurierbarer Regel-Editor mit ca. 300 vordefinierten Regeln
- Benachrichtigungen und Berichterstattung
- API-basierte Datenintegration
- Bis zu 62 % weniger Fehlalarme (laut Kundenangaben)
Kundenrisikobewertung
- Konfigurierbare Risikobewertung und -matrizen
- Abdeckung von Kunde, Produkt, Kanal und Geografie
- Nutzung interner und externer Daten
- Dynamische Neubewertung bei Verhaltens- oder Datenänderungen
AML-Untersuchungen
- Konsolidierte Ansicht von Warnungen, Fällen und Ermittleraktivitäten
- Aufgabenvergabe und -verfolgung
- Dokumentenverwaltung und Notizen
- Konfigurierbare Workflows
- Vorausgefüllte Meldungen (SAR/STR) aus Falldaten
Kunden- und Entitätenscreening
- Screening bei Onboarding und in regelmäßigen Abständen
- Abdeckung von Kunden, wirtschaftlich Berechtigten, Direktoren und verbundenen Entitäten
- Beobachtungslisten: Sanktionen, PEPs, negative Medienberichte, interne Listen
- Anpassbare Übereinstimmungsparameter
- Mehrere Datenquellen
Zahlungsverkehrs-Screening
- Modul für Zahlungsverkehrs-Screening
Preise
Preise basieren auf SaaS-Modell (jährlich, monatlich oder Pay-as-you-go) und hängen vom Transaktionsvolumen ab. Enthält Plattformzugangsgebühr + nutzungsbasierte Gebühr. Zusätzliche Dienstleistungen (Integrationen, Support, Beratung) werden separat berechnet.
EU-Trust-Profil
Was wir gegen öffentliche Quellen geprüft haben, zuletzt am 03.11.2026. Jeder Punkt verlinkt seinen Beleg.
Wir listen nur, was wir zum Prüfdatum gegen eine öffentliche Quelle belegen konnten. Ein fehlender Punkt ist ungeklärt — das ist kein Befund gegen den Anbieter. Maßgeblich ist der Anbieter.
Sie arbeiten bei AMLYZE?
Dieses Badge steht jedem gelisteten Anbieter kostenlos zur Verfügung und hat keinen Einfluss auf die Reihenfolge einer Liste. Grundlage sind ein verifizierter europäischer Hauptsitz (LT) und die von uns gegen öffentliche Quellen geprüften Compliance-Punkte — das Datum darauf ist unser letztes Prüfdatum.
Einbettungscode
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/amlyze"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/amlyze.svg" alt="AMLYZE — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>Reines HTML: ein SVG von unserer Domain, ohne JavaScript, ohne Cookies, ohne Tracking Ihrer Besucher. Für die breite Variante ?style=card anhängen, oder .svg gegen .png tauschen, wenn ein CMS SVG ablehnt. Ob Sie den Link auf nofollow setzen, ist Ihre Entscheidung — wir prüfen das nicht.
Wenn Sie das Profil mit einer Arbeitsadresse beanspruchen, erhalten Sie die Grafik als PNG, ein Formular für Korrekturen und eine Nachricht, sobald wir Sie erneut prüfen.
Profil beanspruchen →Etwas auf dieser Seite ist falsch? Schreiben Sie an hello@tech-from-europe.eu mit einem öffentlichen Link, wir prüfen es erneut.
Bewertungen
Wiederkehrende Themen, zusammengefasst aus öffentlichen Bewertungen verschiedener Portale.
Was Nutzer schätzen
- Schneller und fachkundiger AML/CFT-Support, inklusive 24/7-Verfügbarkeit an Wochenenden und Feiertagen
- Intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche mit zentralem Dashboard für Kunden, Transaktionen, Regeln, Warnmeldungen und Dokumentation
- Umfassende Compliance-Funktionen: Transaktionsüberwachung, Kundenrisikobewertung, Screening und Fallmanagement
- Anpassbare Regeln und Workflows mit einer gut strukturierten, relevanten Regelbibliothek
- Praktische Unterstützung bei der Einrichtung und Bereitschaft, die Plattform an Kundenbedürfnisse anzupassen
Wo Nutzer Verbesserungspotenzial sehen
- · Migration auf neue Systemversionen kann zeitaufwendig sein
- · Einige nicht kritische Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung
Integrationen
Häufige Fragen zu AMLYZE
- Mit welchen Tools lässt sich AMLYZE verbinden?
- AMLYZE lässt sich unter anderem mit Skaleet, Tuum, Aura Cloud, Shufti Pro und TransactionLink verbinden.
Weitere Anbieter in AML-Transaktionsmonitoring-Software
- cleversoft🇩🇪KI-gestützte AML-, KYC-Compliance- und Meldewesen-Software für Finanzinstitute
- Temenos Financial Crime Mitigation🇨🇭KI-gestützte AML-, KYC- und Betrugserkennung für Banken
- Hawk AI🇩🇪KI-gestütztes AML-Transaktionsmonitoring mit nachvollziehbaren Entscheidungen für Finanzinstitute
- ComplyAdvantage🇬🇧KI-gestütztes AML-Transaktionsmonitoring und Sanktionsscreening für Fintechs und Banken
- RiskShield🇩🇪KI-gestützte AML- und Betrugsprävention für Finanzinstitute
- Salv🇪🇪AML-Transaktionsüberwachung mit anpassbaren Regeln und Echtzeit-Screening für Banken und Fintechs
- Lucinity🇮🇸KI-gestütztes AML-Transaktionsmonitoring und Fallmanagement für Banken und Fintechs
- Napier AI🇬🇧KI-gestützte AML-Transaktionsüberwachung und Client-Screening-Plattform
- Vyntra🇧🇪KI-gestütztes AML-Transaktionsmonitoring für Banken und Finanzinstitute
- IMTF Siron® Compliance🇨🇭KI-gestützte AML- und Finanzkriminalitäts-Compliance für Banken und Versicherungen
Funktions-, Preis- und Integrationsangaben basieren auf Web-Recherche (Stand 03.11.2026), ohne Gewähr, Fehler sind möglich. Maßgeblich ist die Website des Anbieters.