ComplyAdvantage
🇬🇧 GB · Kostenloser Plan · bezahlt ab $99/Monat
KI-gestütztes AML-Transaktionsmonitoring und Sanktionsscreening für Fintechs und Banken
Funktionen
Kunden- und Firmenprüfung
- Sanktions- und Beobachtungslistenprüfung
- Politisch exponierte Personen (PEPs) sowie Verwandte und enge Mitarbeiter (RCAs)
- Vollstreckungsdaten und Prüfung negativer Medienberichte
- Flexible Prüfparameter
- Fähigkeiten zur Entitätsauflösung
Laufende Überwachung und Warnmeldungen
- Automatisierte Überwachung geprüfter Profile
- Erkennung von Änderungen im Risikostatus
- Generierung von Warnmeldungen
- Verbundene Ansicht von Risiko und Prüfverlauf
Negative Medienberichte und Zahlungsprüfung
- Verarbeitung natürlicher Sprache zur Filterung von Ergebnissen
- Strukturierte Entitätsprofile
- Konfigurierbare Risikoprofile
- Echtzeit-Zahlungsprüfung
- Gruppierung verwandter Artikel zur Rauschunterdrückung
Transaktionsüberwachung und Ermittlungen
- KI und maschinelles Lernen für die Transaktionsanalyse
- Regelgenerator mit natürlicher Sprache
- Sandbox zum Testen von Konfigurationen
- Agentenbasierte Workflows zur automatischen Warnungsauflösung
- Nachvollziehbare Entscheidungen und Prüfprotokolle
Integration und Bereitstellung
- API-basierte modulare Bereitstellung
- API-, Batch-, SFTP- und Web-Interface-Optionen
- Unterstützung für OAuth2, SSO und MFA
Preise
- Sanktionen, Beobachtungslisten, PEPs, RCAs-Prüfung
- Laufende Überwachung
- Negative Medienberichte nicht enthalten
- Sanktionen, Beobachtungslisten, PEPs, RCAs-Prüfung
- Laufende Überwachung
- Negative Medienberichte nicht enthalten
- Alle Essentials-Funktionen
- Agentenbasierte Workflows zur automatischen Warnungsauflösung
- Negative Medienberichte enthalten
- Alle Essentials-Funktionen
- Agentenbasierte Workflows zur automatischen Warnungsauflösung
- Negative Medienberichte enthalten
- Vollständiger Plattformzugriff
- Transaktionsüberwachung und Zahlungsprüfung
- Unbegrenzte Nutzung
- Kostenloser Zugriff auf AML-Tools und -Ressourcen
- Für qualifizierte Startups in der Frühphase
Jährliche Abrechnung spart 20 %. Überwachte Entitäten sind kumulativ. Enterprise-Preise auf Anfrage.
EU-Trust-Profil
Was wir gegen öffentliche Quellen geprüft haben, zuletzt am 03.11.2026. Jeder Punkt verlinkt seinen Beleg.
- Beleg →EU-Datenresidenz
Der Hosting-Standort wird durch das Bestellformular oder die Nutzungsbedingungen festgelegt, wobei Irland als EU-Option verfügbar ist.
- Beleg →Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)
Die Auftragsverarbeitungsbedingungen sind öffentlich zugänglich.
- Beleg →Öffentliche Subprozessoren-Liste
Öffentliche Liste der Unterauftragsverarbeiter, einschließlich Hosting-Anbietern und deren Standorten.
- Beleg →ISO 27001ISO/IEC 27001:2022
- Beleg →SOC 2SOC 2 Type II
- Beleg →Dokumentierter DatenexportCSV, Excel, JSON, PNG, PDF
Der Export von Dashboard-Insights unterstützt mehrere Formate mit bis zu einer Million Zeilen.
Wir listen nur, was wir zum Prüfdatum gegen eine öffentliche Quelle belegen konnten. Ein fehlender Punkt ist ungeklärt — das ist kein Befund gegen den Anbieter. Maßgeblich ist der Anbieter.
Sie arbeiten bei ComplyAdvantage?
Dieses Badge steht jedem gelisteten Anbieter kostenlos zur Verfügung und hat keinen Einfluss auf die Reihenfolge einer Liste. Grundlage sind ein verifizierter europäischer Hauptsitz (GB) und die von uns gegen öffentliche Quellen geprüften Compliance-Punkte — das Datum darauf ist unser letztes Prüfdatum.
Einbettungscode
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/complyadvantage"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/complyadvantage.svg" alt="ComplyAdvantage — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>Reines HTML: ein SVG von unserer Domain, ohne JavaScript, ohne Cookies, ohne Tracking Ihrer Besucher. Für die breite Variante ?style=card anhängen, oder .svg gegen .png tauschen, wenn ein CMS SVG ablehnt. Ob Sie den Link auf nofollow setzen, ist Ihre Entscheidung — wir prüfen das nicht.
Wenn Sie das Profil mit einer Arbeitsadresse beanspruchen, erhalten Sie die Grafik als PNG, ein Formular für Korrekturen und eine Nachricht, sobald wir Sie erneut prüfen.
Profil beanspruchen →Etwas auf dieser Seite ist falsch? Schreiben Sie an hello@tech-from-europe.eu mit einem öffentlichen Link, wir prüfen es erneut.
Bewertungen
Wiederkehrende Themen, zusammengefasst aus öffentlichen Bewertungen verschiedener Portale.
Was Nutzer schätzen
- Intuitive Benutzeroberfläche und Screening-Layout für den täglichen Gebrauch
- Konfigurierbare Screening-Optionen mit Filtern wie Land, Geburtsdatum und Unschärfe-Einstellungen
- Zugang zu Sanktionen-, PEP- und Negativmedien-Daten mit aktuellen Updates
- Einfache API und Integrationen zur Einbindung in Arbeitsabläufe
- Reaktiver Account-Support mit hilfsbereiten und proaktiven Account-Managern
- Zentralisiertes Screening reduziert manuellen Aufwand und verbessert die Konsistenz
- Anpassbare Screening-Regeln und Whitelisting zur Reduzierung von Falschmeldungen
Wo Nutzer Verbesserungspotenzial sehen
- · Hohe Anzahl an Falschmeldungen, die manuelle Prüfung erfordern
- · Negativmedien-Ergebnisse können ungenau oder unvollständig sein
- · Eingeschränkte Flexibilität bei Dashboards und Berichten
Integrationen
Häufige Fragen zu ComplyAdvantage
- Was kostet ComplyAdvantage?
- ComplyAdvantage hat einen kostenlosen Tarif, bezahlte Tarife gibt es ab $99/Monat. Tarife: Essentials ($99/Monat), Essentials ($119/Monat), Agentic ($149/Monat), Agentic ($179/Monat). Jährliche Abrechnung spart 20 %. Überwachte Entitäten sind kumulativ. Enterprise-Preise auf Anfrage.
- Mit welchen Tools lässt sich ComplyAdvantage verbinden?
- ComplyAdvantage lässt sich unter anderem mit Sumsub, Alloy, Jumio, Encompass Corporation, Detected, FactSet, Elliptic und LEVERIS verbinden, dazu 2 weitere Integrationen, die wir recherchiert haben.
- Wo speichert ComplyAdvantage die Daten?
- Der Hosting-Standort wird durch das Bestellformular oder die Nutzungsbedingungen festgelegt, wobei Irland als EU-Option verfügbar ist. Die Auftragsverarbeitungsbedingungen sind öffentlich zugänglich.
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