Hawk AI
🇩🇪 DE
AI-gestuurde AML-transactiemonitoring met uitlegbare beslissingen voor financiële instellingen
Functies
AML-monitoring en compliance
- Transactiemonitoring
- Klantenrisicobeoordeling met configureerbare risicofactoren
- Triggergebaseerde reviews
- AI-laag om bestaande AML-systemen te versterken
- Onderzoeks- en zaakworkflows
- Voorbereiding van verdachte-transactie-aangiften en regelgevende rapportage (GoAML, FinCEN)
Fraudepreventie
- Echtijdse fraudedetectie over betaalkanalen
- Day One Defense-modellen voor fraude typologieën
- Detectie van oplichting en mulaccounts
Sancties- en klantenscreening
- Screening van betalingen en klanten (inclusief ad hoc)
- PEP-, sanctie- en negatieve media-screening
- Configureerbare matching- en lijstcontroles
- AI-functies om valse positieven te verminderen
Analyse en onderzoek
- Analytics Studio voor modelbouw, validatie en governance
- Risicodetectie voor entiteiten en netwerkanalyse
- AI-agenten voor AML-onderzoek en screening
- Controles voor menselijke review en audit trails
Implementatie en integratie
- SaaS- of private cloud-implementatie
- Modulaire API-architectuur voor core banking- en datasystemen
Prijzen
Prijzen op aanvraag. Geen openbare prijslijst of zelfbedieningstrial.
EU-trustprofiel
Wat we aan de hand van openbare bronnen hebben gecontroleerd, laatst op 03-11-2026. Elk punt linkt naar het bewijs.
- Bewijs →Europese rechtspersoon
Ingeschreven bij de Handelsregister München onder HRB 243598.
- Bewijs →Verwerkersovereenkomst
Inbegrepen in de hoofdserviceovereenkomst.
- Bewijs →Openbare lijst van subverwerkers
- Bewijs →Trustcenter / beveiligingspagina
- Bewijs →ISO 27001ISO/IEC 27001:2022
Certificeringsdocumentatie op aanvraag beschikbaar.
- Bewijs →SOC 2SOC 2 Type II
Documentatie op aanvraag beschikbaar.
We vermelden alleen wat we op de controledatum met een openbare bron konden aantonen. Een ontbrekend punt is niet vastgesteld, in welke richting dan ook; dat is geen oordeel over de aanbieder. De informatie van de aanbieder is leidend.
Werk je bij Hawk AI?
Deze badge is gratis voor elke aanbieder die we vermelden en heeft geen invloed op de volgorde van welke lijst dan ook. Hij wordt uitgegeven op basis van een geverifieerd Europees hoofdkantoor (DE) en de compliancepunten die we aan de hand van openbare bronnen hebben gecontroleerd — de datum erop is de datum van onze laatste controle.
Embedcode
<a href="https://tech-from-europe.eu/product/hawk-ai"><img src="https://tech-from-europe.eu/badge/hawk-ai.svg" alt="Hawk AI — verified European company on tech-from-europe.eu" height="164"></a>Gewone HTML: een SVG vanaf ons domein, zonder JavaScript, zonder cookies en zonder tracking van je bezoekers. Voeg ?style=card toe voor de brede variant, of vervang .svg door .png als een CMS geen SVG accepteert. Of je de link op nofollow zet, bepaal je zelf — wij controleren dat niet.
Claim je het profiel met een zakelijk e-mailadres, dan krijg je de afbeelding als PNG, een formulier om fouten te corrigeren en een bericht zodra we je opnieuw controleren.
Dit profiel claimen →Klopt er iets niet op deze pagina? Mail naar hello@tech-from-europe.eu met een openbare link, dan controleren we het opnieuw.
Reviews
Terugkerende thema's, samengevat uit openbare reviews op verschillende platforms.
Waar gebruikers ruimte voor verbetering zien
- · Ondoorzichtige, demo-gebonden prijszetting bemoeilijkt vroege budgetvergelijking
- · Beperkte aanwezigheid op grote reviewplatforms vermindert vertrouwen via peer-reviews
Integraties
Veelgestelde vragen over Hawk AI
- Met welke tools kun je Hawk AI koppelen?
- Hawk AI is onder meer te koppelen aan Mambu, Tuum, 42flows.tech, BANKSapi, Ondato, Fourthline, Know Your Customer en Visa, plus 5 andere integraties die we hebben gevonden.
Andere aanbieders in AML-transactiemonitoringsoftware
- cleversoft🇩🇪AI-gestuurde software voor AML, KYC-compliance en toezichtsrapportage bij financiële instellingen
- Temenos Financial Crime Mitigation🇨🇭AML, KYC en fraudedetectie met AI voor banken
- ComplyAdvantage🇬🇧AI-gestuurd AML-transactiemonitoren en sanctiescreening voor fintechs en banken
- AMLYZE🇱🇹Cloudgebaseerd AML-transactiemonitoringsysteem voor fintechs en neobanken
- RiskShield🇩🇪AI-gestuurde AML- en fraudepreventie voor financiële instellingen
- Salv🇪🇪AML-transactiemonitoring met configureerbare regels en realtime screening voor banken en fintechs
- Lucinity🇮🇸AI-gestuurd AML-transactiemonitoren en casemanagement voor banken en fintechs
- Napier AI🇬🇧AI-gestuurd AML-transactiemonitorings- en cliëntscreeningsplatform
- Vyntra🇧🇪AI-gestuurd AML-transactiemonitoringsysteem voor banken en financiële instellingen
- IMTF Siron® Compliance🇨🇭Compliance voor AML en financiële criminaliteit met AI, voor banken en verzekeraars
Gegevens over functies, prijzen en integraties zijn gebaseerd op webonderzoek (stand 03-11-2026), zonder garantie; fouten zijn mogelijk. De website van de aanbieder is leidend.