Comparativa de software de filtrado de sanciones y PEP en Europa

Proveedores

Software de cumplimiento AML y KYC con IA y reporting regulatorio para entidades financieras

Detección de AML, KYC y fraude con IA para bancos

Comprobaciones automatizadas de KYC, AML y antecedentes para cumplir la normativa europea

Automatización de decisiones low-code para AML, KYC y cumplimiento normativo

Cumplimiento AML y contra los delitos financieros con IA para bancos y aseguradoras

Proveedor	Sede	Desde	Valoración
cleversoft🇩🇪 DE	🇩🇪 DE	Precio bajo peticiónBajo petición	–	Alojamiento en la UE
Temenos Financial Crime Mitigation🇨🇭 CH	🇨🇭 CH	Precio bajo peticiónBajo petición	· 4.4 / 5 · 69 opiniones
Validato🇨🇭 CH	🇨🇭 CH	Precio bajo peticiónBajo petición	· 4.0 / 5 · 1 opiniones	Alojamiento en la UE
ACTICO🇩🇪 DE	🇩🇪 DE	Desde €4,500/yr	· 4.4 / 5 · 452 opiniones	Alojamiento en la UE
IMTF Siron® Compliance🇨🇭 CH	🇨🇭 CH	Precio bajo peticiónBajo petición	–