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Surveillance des transactions LCB-FT

RiskShield

🇩🇪 DE

Solution de lutte contre la fraude et le blanchiment par IA pour les institutions financières

ISO/IEC 27001:2022BSI C5 Type 1
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RiskShield, développé par INFORM, est une plateforme allemande de lutte contre le blanchiment et la fraude destinée aux banques, assureurs et opérateurs télécoms. Elle associe une IA hybride à une logique basée sur des règles pour surveiller les transactions en temps réel, effectuer le screening des sanctions et gérer le KYC/CDD. La solution inclut la gestion des alertes et des cas avec traçabilité. INFORM est certifié ISO 27001:2022 et sa solution SaaS dispose d'une attestation BSI C5 Type 1.

Fonctionnalités

Surveillance des fraudes et des transactions

  • Détection et prévention des fraudes en temps réel et multicanal
  • Surveillance des parcours clients et des activités de paiement
  • Détection des fraudes aux abonnements, des fraudes en ligne et des comportements suspects

IA hybride et prise de décision

  • Moteur de décision en temps réel combinant l'apprentissage automatique et l'expertise métier
  • Évaluation dynamique des risques et notation
  • Logique de décision configurable

LBC/FT, KYC/CDD et filtrage

  • Diligence raisonnable client et surveillance du cycle de vie
  • Filtrage des sanctions, des PEP et des médias défavorables
  • Mises à jour des listes de surveillance et filtrage delta
  • Surveillance des activités suspectes et rapports prêts pour l'audit

Risque de crédit

  • Évaluation en temps réel des risques de crédit et vérifications de solvabilité
  • Intégration des clients en télécommunications et gestion continue des risques

Gestion des règles et des scénarios

  • Moteur de règles flexible et modèles de risque configurables
  • Test ou simulation des règles de détection de fraude

Gestion des cas et enquêtes

  • Gestion des cas pour les alertes de filtrage
  • Flux de travail d'enquête
  • Traces d'audit

Profil de confiance UE

Ce que nous avons vérifié auprès de sources publiques, dernier contrôle le 03/11/2026. Chaque point renvoie à sa preuve.

  • Auto-hébergement possible

    L'option de déploiement sur site est explicitement mentionnée pour la gamme RiskShield.

    Preuve →

Nous ne listons que ce que nous avons pu vérifier auprès d'une source publique à la date du contrôle. Un point absent n'a pas été établi — ce n'est pas un constat à charge. Les informations de l'éditeur font foi.

Vous travaillez chez RiskShield ?

Ce badge est gratuit pour tout éditeur référencé et n'a aucune incidence sur l'ordre des listes. Il repose sur un siège social européen vérifié (DE) et sur les points de conformité que nous avons vérifiés auprès de sources publiques — la date indiquée est celle de notre dernier contrôle.

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Avis

Thèmes récurrents, synthétisés à partir d'avis publics sur différents portails.

Ce que les utilisateurs apprécient

  • Détection efficace des fraudes et évaluation des risques
  • Réduit les pertes financières liées aux activités criminelles
  • Fournit des informations exploitables pour une prise de décision rapide
  • Performances élevées dans des environnements en temps réel

Intégrations

EBA Clearing FPADEricsson Mobile Financial Services PlatformThreatFabric

Questions fréquentes sur RiskShield

Avec quels outils RiskShield s'intègre-t-il ?
RiskShield s'intègre notamment avec EBA Clearing FPAD, Ericsson Mobile Financial Services Platform et ThreatFabric.

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Les informations sur les fonctionnalités, les tarifs et les intégrations reposent sur des recherches web (au 03/11/2026), sans garantie, des erreurs sont possibles. Le site du fournisseur fait foi.